近日，大連市公安局中山公安分局經(jīng)一年多的縝密偵查、跨省偵查，成功偵破了在華冒用“英國米爾登集團(tuán)”名義，鼓吹投資“體育套利”獲取利益為手段，被害群體主要集中于大連市、遍布東北三省的非法吸收公眾存款案件。經(jīng)核實(shí)，涉案被害人多達(dá)1000余人，警方已核實(shí)600余人，涉案金額3億余元。經(jīng)大量工作，3月份中山警方在黑、遼兩省同時(shí)收網(wǎng)，成功抓獲張某等15名主要犯罪嫌疑人。
騙局：犯罪集團(tuán)鼓吹“體育套利”
2014年初，大連各區(qū)經(jīng)偵部門均接到眾多被害人報(bào)案稱：張某等人涉嫌欺詐。中山公安分局對(duì)集體報(bào)案的60余名被害人逐一進(jìn)行了詢問，了解到該案涉及人員眾多、涉案金額巨大。
經(jīng)大連警方逐級(jí)上報(bào)公安部決定，由中山警方主偵，聯(lián)合多警種成立專案組，經(jīng)辦案單位秘密調(diào)查該集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)了解到，公司會(huì)員、也就是被害人多達(dá)1000余人。
據(jù)了解，該犯罪團(tuán)伙揚(yáng)言是國際著名的英國米爾登集團(tuán)在國內(nèi)的分公司，鼓吹該公司旗下經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目眾多，涉及全球各個(gè)領(lǐng)域。
針對(duì)中國會(huì)員主要投資“全球五大足球聯(lián)賽”，根據(jù)被害人提供的公司視頻了解到，主要嫌疑人張某等人鼓吹米爾登集團(tuán)有全球最具專業(yè)的足球分析師團(tuán)隊(duì)，結(jié)合科學(xué)的運(yùn)算公式，每場(chǎng)比賽同時(shí)對(duì)“勝、負(fù)、平”進(jìn)行不同比例的投注，穩(wěn)賺不賠，事實(shí)上大部分被害人并不知曉英國米爾登集團(tuán)。
手段：英文界面+虛擬獲利信息
據(jù)了解，該團(tuán)伙發(fā)展的大連地區(qū)總負(fù)責(zé)人為犯罪嫌疑人張某。為了吸納更多的會(huì)員，張某結(jié)合光盤等宣傳軟件鼓吹“體育套利”投資零風(fēng)險(xiǎn)、保賺不賠，并通過培訓(xùn)講課、傳播光盤、參觀旅游等手段拉攏社會(huì)大眾。
據(jù)了解，想入會(huì)投資“英國米爾登”至少單筆投入7.7萬人民幣，便可獲取賬號(hào)登錄會(huì)員網(wǎng)站。
根據(jù)公司“規(guī)定”，投資單筆金額從7.7萬、15.4萬至770萬，甚至是1540萬不等，回報(bào)率也有所不同，公司規(guī)定會(huì)員投入資金為人民幣、支出獲利資金為美元，匯率折算為“6進(jìn)7出”，同時(shí)規(guī)定每月22日可以從“系統(tǒng)”中提現(xiàn)一次，且只能提取獲利部分的75%。
警方借用被害人賬戶進(jìn)入到該公司網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，所有界面均為英文，大多被害人并不能熟練操作該網(wǎng)站，也不明白公司界面所顯示的相關(guān)內(nèi)容，只知道有一欄是顯示每日獲利到賬的情況。據(jù)了解，根據(jù)投資額度不同，會(huì)員每日獲利金額從5美元至29萬美元不等，但從來沒賠過。
真相：網(wǎng)站服務(wù)器不在英國在美國
專案組了解到，該網(wǎng)站服務(wù)器并非在英國，而是在美國。也就是說，并非英國米爾登在實(shí)際經(jīng)營(yíng)網(wǎng)站，而是有人在幕后控制網(wǎng)站。
據(jù)辦案民警介紹，網(wǎng)站上所有信息均是人為控制，會(huì)員們實(shí)際看到的獲利金額也是人為編造的，為了獲取會(huì)員信任，以及招納更多會(huì)員，該團(tuán)伙在前期按照公司規(guī)定，履行了會(huì)員獲利部分的提現(xiàn)承諾。但到中后期，“新會(huì)員能夠提現(xiàn)，老會(huì)員不能提現(xiàn)”，到了后期，網(wǎng)站突然關(guān)閉，所有提現(xiàn)渠道被徹底切斷。
案例：一名被害人就被誆走1400多萬
中山警方對(duì)涉案資金流向調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉及到大連的被害人涉案贓款基本匯集到深圳某賬戶中，其中近2億資金先后打入安徽、湖北、甘肅等10個(gè)省40余個(gè)市，資金往來錯(cuò)綜復(fù)雜，為案件偵辦和追贓工作帶來難度。
據(jù)專案組介紹，在1000余名被害人中，投資額最大的為沈陽的被害人蘇某。一年來，蘇某從十幾萬開始投入，見到利潤(rùn)后，陸續(xù)打入資金至1400余萬元。幾乎將多年來所有積蓄投入到該騙局中。
追捕：發(fā)布“紅色通緝令”
據(jù)犯罪嫌疑人交代，打入公司指定賬戶的會(huì)員投資費(fèi)用中，有10%的資金將會(huì)返回，作為提成分發(fā)給大連地區(qū)的團(tuán)伙骨干成員。目前，已核實(shí)犯罪嫌疑人張某上線犯罪嫌疑人林某。鑒于林某居住地為國外，且為外國國籍。中山警方已匯報(bào)上級(jí)部門，全面啟動(dòng)涉外警務(wù)協(xié)作 “紅色通緝令”實(shí)施追捕行動(dòng)。
目前，涉案15名犯罪嫌疑人中，以涉嫌非法吸收公眾存款罪被移送起訴至檢察機(jī)關(guān)，采取取保候?qū)?人，立為網(wǎng)上逃犯4人。（張國奎 半島晨報(bào)、海力網(wǎng) 首席記者 王琳 實(shí)習(xí)生 王富強(qiáng)）
（來源：《半島晨報(bào)》2015年08月13日02版）
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